.jpg)
Η διαδικασία ξεκίνησε τα προηγούμενα 24ωρα και ολοκληρώθηκε απόψε, με τις απολογίες των τελευταίων 9 κατηγορούμενων προσώπων. Ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν σήμερα εξηγήσεις και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).
Είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση ενός ακόμη εμπλεκόμενου προσώπου, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει “πρωταγωνιστικό” ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.
Το χρονικό
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών, στους οποίους παρέχονταν υποσχέσεις για υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες- με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο.
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν ένα πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας διαρκώς νέα μέλη και επενδυτές. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές Αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.
Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την προηγούμενη εβδομάδα σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 9 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα τα οποία φαίνεται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και επτά σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 15 tablets, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.πηγη Ε-ΝΙΚΟΣ
Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος με τα κρυπτονομίσματα και τη συμμετοχή στρατιωτικών αποκαλύπτουν τον ρόλο του αυτοαποκαλούμενου αναλυτή «Μπρέιντεν», ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στην κορυφή της ιεραρχίας.
Νεότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση των στρατιωτικών που κατηγορούνται ότι είχαν δημιουργήσει εταιρείες-πυραμίδες, τάζοντας τεράστια κέρδη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και αποκόμισαν όφελος 8 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ποιος είναι ο ρόλος του «Μπρέιντεν»;
Η οργάνωση λειτουργούσε υπό αυστηρή ιεραρχία, όπου τα κατώτερα μέλη εκτελούσαν τις εντολές των ηγετικών στελεχών (1ος έως 3ος δράστης). Νούμερο ένα ήταν ο «Μπρέιντεν», ο οποίος είναι αυτοαποκαλούμενος αναλυτής, ενώ οι άλλοι δύο είναι οι στρατιωτικοί.
Νομιμοφανής δραστηριότητα
Οι στρατιωτικοί, λοιπόν, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, προκειμένου να δώσουν έναν νομιμοφανή χαρακτήρα στην εγκληματική τους δραστηριότητα και να προσελκύουν νέα μέλη ως «επενδυτές» (θύματα) στο πυραμιδικό σχήμα, ίδρυσαν τον σύλλογο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤ» και διακριτικό τίτλο «ΑΤ ΤΕΑΜ GREECE», με έδρα στη Λάρισα.
Πρόεδρος του συλλόγου ήταν ένας από τους συλληφθέντες στρατιωτικούς. Στη συνέχεια, η οργάνωση προχώρησε στη μίσθωση χώρων και την ίδρυση πέντε παραρτημάτων/γραφείων σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Πρέβεζα και Μυτιλήνη (και στα πέντε γραφεία υπεύθυνοι ήταν στρατιωτικοί).
Έκαναν διαφημίσεις και δωρεές
Για τη διαφήμιση, τα μέλη του συλλόγου ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, τοποθέτησαν διαφημίσεις σε στάσεις λεωφορείων στη Λάρισα και έκαναν δωρεές (κουβέρτες στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κατερίνης, ρούχα στον Σύλλογο «Βενιαμίν»), καθώς και χορηγία 10.000 ευρώ σε ποδοσφαιρική ομάδα της Γ’ Εθνικής.
Τα υποψήφια μέλη προσκαλούνταν από ήδη εγγεγραμμένα μέλη και έμπαιναν σε ομάδες επικοινωνίας στο Element και στο Viber, όπου έπαιρναν οδηγίες από «αναλυτές» και αποκτούσαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω κωδικού πρόσκλησης. Τα χρήματα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα είτε από τον ίδιο τον επενδυτή είτε από τον στρατολόγο, και πιστώνονταν στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα.
Οι συμμετέχοντες λάμβαναν δύο καθημερινά «σήματα» (αγοράς/πώλησης), τοποθετώντας κάθε φορά το 1% του κεφαλαίου τους, με την υπόσχεση διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου σε περίπου 50 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, το αρχικό κεφάλαιο παρέμενε δεσμευμένο χωρίς δυνατότητα ανάληψης.
Χιλιάδες μέλη και δήθεν κέρδη
Τα μέλη παροτρύνονταν να εγγράψουν νέα πρόσωπα σε διαδοχικά επίπεδα («κλείνοντας πεντάδες»). Η δραστηριότητα των νέων μελών απέφερε μπόνους. Όλες οι μεταφορές πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών για την απόκρυψη των ιχνών των κεφαλαίων.
Από την έρευνα της Υπηρεσίας προέκυψε ότι μέχρι τις 20-09-2026 στρατολογήθηκαν τουλάχιστον 10.000 μέλη.
Το ελάχιστο ποσό «επένδυσης» ήταν 100 δολάρια, ενώ η μέση «επένδυση» έφτανε τα 800 δολάρια ΗΠΑ. Ένα μικρό μέρος των συνολικών κεφαλαίων επιστράφηκε σε ορισμένους επενδυτές, αποκλειστικά για τη δημιουργία ψευδούς εικόνας κερδοφορίας του σχήματος.
Τα παράνομα κέρδη κατέληγαν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, οι δράστες διοχέτευαν τα χρήματα στην αποπληρωμή δανείων και τραπεζικών χρεών, σε ανακαινίσεις ακινήτων, αγορές ακίνητης περιουσίας και αυτοκινήτων, καθώς και σε επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, διάγοντας πολυτελή βίο χωρίς να αναλώνουν τους μισθούς τους.
Έχουν κατασχεθεί 32 κινητά, 38 USB και 16 δίσκοι αποθήκευσης, όπου οι Αρχές θεωρούν ότι θα βρουν σημαντικά στοιχεία.
πηγη: protothema.gr/
Από την έρευνα της Υπηρεσίας προέκυψε ότι μέχρι τις 20-09-2026 στρατολογήθηκαν τουλάχιστον 10.000 μέλη.
Το ελάχιστο ποσό «επένδυσης» ήταν 100 δολάρια, ενώ η μέση «επένδυση» έφτανε τα 800 δολάρια ΗΠΑ. Ένα μικρό μέρος των συνολικών κεφαλαίων επιστράφηκε σε ορισμένους επενδυτές, αποκλειστικά για τη δημιουργία ψευδούς εικόνας κερδοφορίας του σχήματος.
Τα παράνομα κέρδη κατέληγαν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, οι δράστες διοχέτευαν τα χρήματα στην αποπληρωμή δανείων και τραπεζικών χρεών, σε ανακαινίσεις ακινήτων, αγορές ακίνητης περιουσίας και αυτοκινήτων, καθώς και σε επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, διάγοντας πολυτελή βίο χωρίς να αναλώνουν τους μισθούς τους.
Έχουν κατασχεθεί 32 κινητά, 38 USB και 16 δίσκοι αποθήκευσης, όπου οι Αρχές θεωρούν ότι θα βρουν σημαντικά στοιχεία.
πηγη: protothema.gr/